为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升操作风险防范意识,增强对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度。近日,农发行仪征市支行利用班后时间进行反洗钱授课,由合规专员为大家进行反洗 钱实操培训学习。
三合一专员通过解读行内反洗钱制度文件,围绕近年来的反洗钱案例,为大家讲解反洗 钱法律框架体系、柜面常见操作风险与业务办理注意事项,以鲜活的案例分享帮助大家更好掌握反洗 钱基础知识以及在日常工作中如何学以致用做好客户身份识别、大额与可疑交易报告、交易记录保存等。（钟俊颖）