近日，大连金州警方根据公安部下发的电信诈骗线索，紧盯信息网络犯罪源头，派出精干警力组建工作专班，果断展开”断卡”行动。办案民警自我加压，迅速抓获以白某为首的 5 名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，并厘清一条境内外勾结的电信诈骗犯罪链条。
案件侦破中，金州公安分局先进派出所与刑侦大队等警种分工协作，克服重重障碍，于 7 月 12 日由先进派出所副所长白宁带队在大连市甘井子区一工厂内成功抓获嫌疑男子于某（37 岁，无业，吉林人）。面对讯问，于某以为警方没有充分证据，企图负隅顽抗，拒不交代犯罪事实。其个人银联卡转帐交易频繁，就是为了刻意伪造自己参与网络赌博的假象，以此掩盖其为境外犯罪分子提供便利、帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。办案民警通过政治攻心，击破其心理防线，在铁的事实面前，于某最终交待了自己利用银联卡为境外犯罪团伙”跑分”获利 14000 元的犯罪事实，并供出了项某、白某等”跑分”上家及同为”卡农”的高某、卢某等犯罪嫌疑人线索。
经查，自今年 5 月起，身为”跑分”上家的犯罪嫌疑人白某在明知福建”跑分”犯罪团伙为网络赌博平台转账的情况下，安排”马仔”项某多次带领”卡农”于某、高某、卢某等人到福建等地利用各自银行卡为网络赌博等违法行为转账。白某和项某分别获利人民币 8000 余元，于某获利人民币 14000 余元，高某获利人民币 9200 余元，卢某获利人民币 2800 余元。上述 5 人均涉嫌犯罪。
在证据确凿后，大连金州警方展开抓捕收网行动，犯罪嫌疑人项某（35 岁，无业，大连本地人）、白某（37 岁，无业，内蒙古人）和高某（36 岁，无业，大连本地人）先后落网，截止 7 月 25 日下午 15 时，卢某（35 岁，无业，大连本地人）于金普新区某小区内落网。办案民警先后缴获涉案银联卡 42 张，电子设备 5 台，手机 16 部。5 名嫌疑人均交待了自己的犯罪事实，今年 5 月至今，犯罪嫌疑人白某等利用银联卡”跑分”为境外诈骗分子提供便利，转账流水人民币计 4000 余万元，5 人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，5 名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金州公安分局依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办当中。
张志远 半岛晨报、39度视频记者肖崟崟