假冒金融机构进行诈骗这些数字货币交易平台通常会以“投资公司”“理财公司”等金融机构名义进行诈骗，这些公司通常会挂上合法的金融机构的名号，但实际上并不具备任何金融资质。在这些平台上，投资者都会看到一个“风险提示”，通常会注明该平台是诈骗平台、投资风险巨大等，但投资者很少能看到其具体的风险提示内容。如果有投资者注意到这些问题，就很有可能陷入这些数字货币交易平台的骗局当中。
利用“内部消息”进行诈骗
这类骗局是不法分子先收集一些所谓“内幕消息”，然后通过微信、 QQ等方式与投资者联系，以“内幕消息”为诱饵，承诺可以帮助投资者获取高额回报，诱骗投资者缴纳会员费。这类骗局的特点是：由“内部人”直接行骗，并且在群里分享所谓“内幕消息”、“内部数据”等虚假信息。
“老师”指导加微信
刘先生是一名普通上班族，在日常工作中，他经常看到微信群里有人在“晒单”，有些人说自己的理财收益非常好，还有些人说自己的收益是怎么来的。看到这些内容，刘先生非常心动，也想试一试。于是他加了一个理财群，并关注了“导师”，听他讲解如何投资理财。
“投资”平台不靠谱
其实，投资理财诈骗团伙的套路非常简单：首先，骗子会让受害人下载所谓的“投资平台”软件，注册个人信息，并且对受害人进行“洗脑”。之后，骗子会引导受害人在所谓的“投资平台”上进行投资。其次，在投资平台上，骗子会以每天5%~10%的收益回报率吸引受害人。这些“投资平台”都是由骗子搭建的，他们会谎称这些平台都是正规的，资金都是进入了银行账号。但实际上，这些“投资平台”的后台数据都在骗子手中控制着最后，受害人投入资金后，骗子会通过后台操作让受害人认为自己确实赚钱了，从而放松警惕。而等到受害人投入大量资金后，就会发现账户无法提现。
诱导投资。“分析师”在群内发布“高收益、高回报”的虚假消息，吸引受害者加入投资，然后诱导受害者下载虚假 APP。在此过程中，受害者会被诱导在 APP内进行所谓的“充值”操作，并将资金转入所谓的“安全账户”。然后，骗子会以各种理由不让受害者提现，导致其资金受损。以上三种情况，是股票投资骗局的常见模式。如果你已经掉入这些股票投资骗局，请立即停止操作，并保留相关证据以备维权。若不幸被骗，请及时报警！
非法获利。这种诈骗手段的特点是：前期不会有太多资金流入，但在一段时间后，其会以“大资金”的面目出现，诱使受害人继续投入资金，并通过诱骗受害人加仓或拉高出货等方式实现非法获利。当受害人发现被骗时，其账户上的资金早已被骗走。
1、虚构交易平台，使用模拟的交易软件。行骗团伙往往虚构一个高大上的公司，传送给投资者的是一个模拟交易的软件，软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置，然后和投资者方向炒作。你买涨，他就买跌，让你亏钱。这种虚构平台的方式，随着企业信息的全国公开公示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。
2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手将价格方向拉大，让投资者实际盈利变亏损。
3、在客户盈利时，强行平仓。美名其曰，避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制，发现投资者盈利时，强制平仓。投资者因为往往都是网络开户，一无合同，二不知公司名称地址，往往被强制平仓后，无能为力，求告无门。
4、在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损。
5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损；
6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利。
7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失